A Secret Weapon For نظام إدارة أسطول لشركات نقل الأموال في دبي
A Secret Weapon For نظام إدارة أسطول لشركات نقل الأموال في دبي
Blog Article
وتقدم شركة إتقان المشورة القانونية اللازمة لاتخاذ هذا القرار.
لفتح فرع لشركة أجنبية في الإمارات، يجب تقديم موافقة مبدئية وتعبئة استمارة التسجيل وحجز الاسم التجاري. يتطلب تقديم نسخة من بطاقة الهوية وجواز السفر للمسؤولين والمدير المسؤول مع كتاب عدم ممانعة من الكفيل الحالي.
ونص المرسوم بقانون على أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال، كما لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
بالتعاون مع شركة “إتقان”، ستتمكن من التركيز على ما هو أساسي لنجاح شركتك الجديدة – وهو تقديم خدمات أو منتجات عالية الجودة وتلبية احتياجات العملاء بشكل متميز.
ضوابط مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة – وزارة الاقتصاد
بعد الحصول على الموافقة المبدئية، يجب تقدّيم إيصال الموافقة المبدئية ومن ثم تقدّم عقد تأسيس مصدقاً بحسب الأصول:
يتم منح هذه الرخص من قبل الجهات التنظيمية المختصة في دبي مثل دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة السياحة والتسويق التجاري، وذلك بناءً على طبيعة النشاط التجاري للشركة.
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، تأسيس شركة في دبي وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، وذلك في إطار تنفيذ الأولوية الاستراتيجية لدائرة القضاء المتمثلة بتعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وضمان منظومة العدالة الجنائية، وصولاً إلى هدف قضاء عادل وناجز.
حال التفكير في تاسيس شركة في المنطقة الحرة عليك أولًا تحديد المنطقة المناسبة لطبيعة نشاط الشركة، حيث تختلف المناطق الحرة فيما بينها حسب طبيعة الأنشطة المتاح مزاولتها، ومن أشهر المناطق الحرة في دبي:
يمكنك تأسيس شركة في المنطقة الحرة عبر الإنترنت بفضل الإجراءات المبسّطة، إذ تسهّل المناطق الحرة عملية تأسيس الشركة بشكل كبير، ولكن تأكّد من تحضير جميع الأوراق والمستندات ذات الصلة بما في ذلك خطة عمل الشركة وأي شيء آخر قد تطلبه المنطقة الحرة.
يقدم مكتب فرحات وشركاه مجموعة متنوعة من الخدمات المحاسبية للشركات من النفقات والإيرادات والأرباح وكل ما يتعلق بنظامك المالي والمحاسبي وذلك على يد خبرائنا المتخصصين من المحاسبين ذوي الخبرة وذلك من خلال أنظمة تكنولوجية متطورة وحديثة.
وكما تطرقنا إلى الفارق بين شركات الأوف شور والمناطق الحرة، سنوضح باختصار سريع أيضًا الفرق العام بين شركات المنطقة نور الامارات الحرة دبي والبر الرئيسي.
المحاكم الاتحادية لجرائم غسل الأموال أصدرت وزارة العدل بدولة الإمارات قرارات وزارية بإنشاء محاكم متخصصة لنظر جرائم غسل الأموال بالقضاء الاتحادي بمحاكم الشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، حيث أنشأ بكل دار قضاء دوائر جزئية وكلية ودوائر استئناف لنظر هذه الجرائم.
جدّد رخصتك التجارية وحافظ على نشاط شركتك وأعمالها بشكل قانوني.